كتب : يسرا عبدالعظيم
«المركزي الإماراتي»: يفرض جزاءات وإجراءات صارمة بحق فروع «بنك ملي إيران» في الدولة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض جزاءات مالية وإجراءات تنظيمية وتنفيذية صارمة بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة داخل الدولة،
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ومواجهة غسل الأموال.
أبرز الإجراءات والدوافع التنظيمية:
نتائج التفتيش والرقابة:
جاءت الجزاءات عقب عمليات تفتيش ميدانية جراها المصرف المركزي،
أظهرت وجود إخفاقات وعدم امتثال للقوانين والأنظمة الرقابية والضوابط المعتمدة في الدولة.
تقييد الأنشطة والعمليات:
تقرر حظر وتجميد عدد من العمليات والأنشطة المالية للفروع المعنية لمنع المخالفات وضمان سلامة النظام المصرفي.
الالتزام بالامتثال الدولي:
تؤكد الخطوة حرص السلطات النقدية في الإمارات على حماية نزاهة القطاع المالي والمصرفي
والتزام كافة المؤسسات المالية والبنكية المرخصة بأعلى معايير الامتثال الرقابي ومكافحة المخالفات المالية.