كتب : يسرا عبدالعظيم
القضاء العراقي: يسترد أكثر من 21 مليار دينار من شركتين تورطتا بالتلاعب بسعر الصرف وتهريب الأموال
بغداد –
أعلن القضاء العراقي، اليوم، عن نجاحه في استرداد مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي،
تم ضبطها واسترجاعها من شركتين أقدمتا على عمليات تحايل وتلاعب بأساليب منصات بيع العملة وأسعار الصرف،
فضلاً عن تهريب أموال غير مشروعة إلى خارج البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القضائية والرقابية المشددة التي تقودها الجهات المختصة لملاحقة شبكات الفساد المالي وغسيل الأموال،
وحماية الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة المصرفية من التلاعب والمضاربات غير القانونية.
وأكدت الجهات القضائية أن التحقيقات الموسعة كشفت عن تورط الشركتين في استغلال آليات النوافذ المصرفية
عبر تقديم بيانات مزورة ووهمية للحصول على العملة الأجنبية بأسعار الصرف الرسمية وتحويلها للخارج،
مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، واستمرار ملاحقة الأموال المهربة لضمان استردادها بالكامل لخزينة الدولة.