كتب : دينا كمال
بريطانيا تعاقب 3 مسؤولين بسبب مخالفات «التأشيرات الذهبية»
منعت هيئة السلوك المالي البريطانية ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة لإدارة الثروات من العمل بالقطاع المالي.
وجاء القرار بعد ثبوت إساءة استخدام برنامج تأشيرات المستثمرين البريطاني، الذي أُلغي لاحقاً.
وشملت العقوبات الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دولفين فاينانشال يو كيه» دينيز ناجي.
كما شملت الشريك المؤسس رومان جوكوفسكي، والمدير المالي السابق سانجاي ماراج.
وقالت الهيئة إن المسؤولين الثلاثة تورطوا في التحايل على قواعد برنامج التأشيرات.
ووفقاً للهيئة، حصل 99 شخصاً على تأشيرات عبر شركة «دولفين».
ودفع معظم المستفيدين رسوماً بلغت 544 ألف دولار، بدلاً من استثمار 2.7 مليون دولار.
وكانت القواعد تشترط استثمار الأموال الشخصية في شركات بريطانية مؤهلة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات حققت للشركة رسوماً بلغت نحو 48.3 مليون دولار.
وخضعت الشركة للإشراف الإداري عام 2021، بعد فرض قيود على أنشطتها.
وألغت بريطانيا برنامج تأشيرات المستثمرين المخصص لأصحاب الملايين عام 2022.
وجاء الإلغاء ضمن جهود حكومية لمكافحة التمويل غير المشروع وتقليص نفوذ الأموال الروسية.