كتب : يسرا عبدالعظيم
وول ستريت جورنال: كشف شبكة سرية لتمويل إيران عبر منصة «بينانس» للالتفاف على العقوبات الأمريكية
كشفت تقارير وتحقيقات إعلامية ل وول ستريت جورنال عن وجود شبكة مالية سرية استخدمت منصة العملات الرقمية «بينانس»
في تنفيذ عمليات تحويل أموال مرتبطة بإيران،
بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وبحسب التحقيقات، اعتمدت الشبكة على حسابات رقمية ووسطاء وشركات واجهة،
إضافة إلى معاملات مشفّرة عبر العملات الرقمية،
ما سمح بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جهات يُشتبه بارتباطها بأنشطة إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأشارت التقارير إلى أن جزءاً من هذه التحويلات تم عبر حسابات متعددة داخل المنصة،
ضمن عمليات معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، في ظل تشديد الرقابة الدولية على التحويلات المالية المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل حول استخدام منصات العملات المشفرة في تجاوز العقوبات الدولية،
وازدياد الضغوط على شركات التداول لتعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.