كتب : يسرا عبدالعظيم
إلاستئناف الكويتية: نصف مليار دينار غرامات في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بالكويت
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بأحكام مشددة بحق متهمين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد،
تضمنت السجن لمدد تراوحت بين 3 و7 سنوات، إلى جانب غرامات مالية تجاوزت نصف مليار دينار كويتي.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، شملت الأحكام إدانة 19 متهماً في القضية المرتبطة بعمليات غسل أموال
ضخمة وتحويلات مالية مشبوهة، مع إغلاق الشركات المتورطة ونشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.
وتعد القضية من أبرز ملفات الجرائم المالية في الكويت خلال السنوات الأخيرة،
في ظل تشديد السلطات الرقابة على جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
عدد المشاهدات: 0