كتب : يسرا عبدالعظيم
المغرب: الجمارك وهيئة المعلومات المالية تحققان في شبهات غسل أموال عبر سوق الأعمال الفنية
الرباط –
سرّعت إشعارات حديثة تلقتها مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من وتيرة التحريات التي يجريها مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،
بشأن وجود شبهات تتعلق بغسل وتبييض الأموال من خلال عمليات تداول واقتناء اللوحات والأعمال الفنية عبر التجار ودور العرض (Galeries).
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإشعارات أدت إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل المعاملات المالية ذات القيم المرتفعة،
والتي يُشتبه في توظيفها لإضفاء المشروعية على أموال مجهولة المصدر عبر استغلال سوق الفنون.
وكشفت المؤشرات الأولية عن رصد عمليات بيع واقتناء مشبوهة تجاوز متوسط قيمتها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم).
عدد المشاهدات: 0