كتب : دينا كمال
ألمانيا وسويسرا توقفان “خلاط بيتكوين” وتصادران 25 مليون يورو
أعلنت السلطات في ألمانيا وسويسرا، الاثنين، نجاحها في تفكيك البنية التحتية لمنصة تُعرف بـ”خلاط بيتكوين”، بعد تنفيذ عملية مشتركة استهدفت تعطيل نشاطها وضبط أصول رقمية تقدَّر بنحو 25 مليون يورو.
وأكدت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، مارتينا لينك، أن هذه الخطوة تُعد تقدماً مهماً في مواجهة جرائم غسل الأموال عبر الإنترنت التي تعتمد على تقنيات إخفاء حركة العملات المشفرة.
وأوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا أن المنصة، التي تعمل تحت اسم “cryptomixer.io” منذ عام 2016، كانت توفر إمكانية إيداع وسحب العملات الرقمية بعيداً عن الهوية الحقيقية للمستخدمين، وهو ما جعلها وسيلة مفضلة لتدوير الأموال المشبوهة.
وأضاف المكتب أن التحقيقات تشير إلى وجود شبهة قوية بأن معظم الأصول التي جرى تداولها عبر المنصة ذات مصدر غير قانوني.
ويواجه مشغلو المنصة اتهامات تتعلق بغسل الأموال بهدف تحقيق الربح وتشغيل منصة تجارية ذات طابع إجرامي.
وفي سويسرا، أسفرت العملية عن مصادرة خوادم تقنية وعدد من حسابات البريد الإلكتروني، إلى جانب ضبط وسائط تخزين بيانات للاعتماد عليها كأدلة.
وشارك في التحقيق كل من الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، إضافة إلى وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول).