كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
لندن – أعلنت السلطات البريطانية عن أكبر عملية احتيال في العملات الرقمية في تاريخ البلاد بعد مصادرة 61 ألف بيتكوين تعود لسيدة صينية متهمة بالاحتيال وغسل الأموال، فيما اعتبرته الشرطة البريطانية أكبر مصادرة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة.
ووفقاً لبيانات المحكمة، فإن المتهمة تُدعى تشين تشيمين، المعروفة أيضاً باسم يادي زانغ، اعترفت بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث استثمر فيها عشرات الآلاف من الأشخاص عبر ما يُعرف بمخطط “بونزي” للعملات الرقمية، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة محاوِلة تبييض الأموال من خلال شراء عقارات.
وأوضحت الشرطة أن القيمة الإجمالية للبيتكوين المصادرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات المصادرة في أوروبا والعالم. وأكدت السلطات أنها عملت على تأمين الأصول ومنع أي تحويل غير قانوني لها.
وأكدت محكمة ساوثوارك في لندن أن المتهمة واجهت تهمًا تتعلق بغسل الأموال وحيازة أموال غير مشروعة من العملات الرقمية، وتم الحكم عليها بالسجن لفترة 11 سنة و8 أشهر.
وأشارت السلطات إلى أن الضحايا الرئيسيين كانوا مستثمرين من الصين، وقد تم استدراجهم للاستثمار في مخطط ادّعى تقديم عوائد مالية يومية مضمونة، في حين أن الأموال المحصلة تم تحويلها لاحقاً إلى عملات رقمية وأُعيدت استثمارها في عقارات وأصول أخرى في بريطانيا.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن السلطات البريطانية تعمل حالياً على وضع آليات لتعويض الضحايا، كما تتابع التحقيقات لضمان عدم تحويل أي جزء من الأصول المصادرة إلى الخارج بشكل غير قانوني.
وتعد هذه القضية مثالاً على الجرائم المالية العابرة للحدود، حيث بدأت الاحتيالات في الصين وتحولت الأموال إلى عملات رقمية ثم أُعيد غسيلها في بريطانيا، الأمر الذي أثار اهتماماً واسعاً من قبل السلطات الدولية المختصة بمكافحة الجرائم المالية الرقمية.