كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
إزالة 4 دول من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إزالة أربع دول من
قائمتها الرمادية، بعد استكمالها خطط العمل المطلوبة لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها المالية والرقابية.
وشملت القائمة المحدثة إزالة كل من موناكو وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج، وذلك عقب
اجتماع عقدته المنظمة اليوم الجمعة.
وأوضحت المجموعة أن الدول الأربع نفذت الالتزامات والإجراءات التصحيحية التي تعهدت بها، ولم تعد خاضعة
لإجراءات المراقبة المعززة التي تفرضها المنظمة على الدول المدرجة بالقائمة الرمادية.
وكانت موناكو قد أُدرجت على القائمة الرمادية قبل نحو عامين، بسبب أوجه قصور في منظومتها الخاصة بمكافحة
غسل الأموال، قبل أن تنجح في استكمال خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة.
ويعكس القرار تقدم الدول الأربع في تطوير أنظمتها الرقابية وتعزيز الشفافية المالية والتعاون الدولي لمواجهة الجرائم
المالية، كما يتيح لها الخروج من دائرة المراقبة المشددة التي قد تؤثر على تعاملاتها وسمعتها في الأسواق المالية الدولية.