كتب : يسرا عبدالعظيم
«الجنايات» الكويتية: تقضي بسجن 3 متهمين مصريين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغرمهم 3.4 ملايين دينار لغسلهم أموال «صندوق إعانة المرضى»
الكويت — أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي وعضوية القاضيين وقيان الوقيان ومحمد عيسى،
حكماً غيابياً حازماً يقضي بحبس ثلاثة متهمين من الجنسية المصرية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة،
وذلك في قضية غسل أموال كبرى مرتبطة باختلاسات “صندوق إعانة المرضى”.
الغرامات والمصادرات:
أقرت المحكمة عقوبات مالية رادعة بحق المدانين شملت:
تغريمهم مبلغ: 3 ملايين و463 ألف دينار كويتي.
المصادرة الشاملة: مصادرة جميع المضبوطات،
والممتلكات، والعائدات، والوسائط المستخدمة في الجريمة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.
تفاصيل لائحة الاتهام والتحقيقات:
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر
(سبق الحكم عليه) في غسل أموال متحصلة من اختلاس أموال الصندوق خلال الفترة من عام 2002 إلى 2006 بقيمة تجاوزت 3.463 ملايين دينار.
وتمت عمليات غسل الأموال عبر نقل وتحويل المبالغ المختلسة إلى جمهورية مصر العربية،
وإيداعها في حسابات مصرفية وشركات، بالإضافة إلى استثمار جزء منها في صفقات تجارية مع علمهم المسبق بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها.
وأثبتت التحقيقات الرسمية، المدعومة بطلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين دولتي الكويت ومصر،
أن المتهم الرئيسي أسس بمساعدة المتهمين الآخرين شركات في مصر،
وقاموا بشراء عقارات ومنقولات وإيداع الأموال في حسابات بنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها واستخدام أسمائهم لإدارة تلك الأصول والحسابات.
وبناءً على التحقيقات والأحكام السابقة الصادرة بحق المتهم الرئيسي، أكدت المحكمة ثبوت التهمة في حق المتهمين الثلاثة وأصدرت حكمها المتقدم.